프로비트, 은행권 수준으로 통제 시스템 구축해

[CBC뉴스] 가상자산 거래소 프로비트가 금융권 출신 전문가를 영입하며 준법 감시 체계를 강화하는 등 은행권 수준의 통제 시스템 구축에 나서 이목을 집중시키고 있다.

프로비트는 현재 자금세탁방지(Anti Money Laundering, 이하 AML)팀을 7개 부서로 세분화하며 시스템을 고도화한 상태다. 이에 더해 내부통제기준 준수 여부를 점검하고, 위반 시 이를 조사하는 등 관련 업무를 총괄하는 준법감시인이자 보고책임자로 윤유찬 전 대덕인베스트먼트 이사를 영입했다.

공인회계사기도 한 윤 이사는 하나금융투자, KDB산은캐피탈, 농협, 제주은행 등 주요 금융권에서 외부 감사를 담당해 왔다. 자금세탁방지팀을 총괄하는 팀장은 전 노무라금융투자 자금세탁방지 KYC팀(실명확인) 출신의 강화성 총괄이 맡았다.

강 팀장은 HSBC 은행 근무 당시 내·외부 KYC 교육을 담당했으며, 미국재무부 파견 감독 검사를 맡기도 했다.

이외에도 프로비트는 자금세탁방지팀에 KEB하나은행, 교통은행, 미쓰이스미토모 은행 등 국내외 주요 금융권에서 관련 업무를 담당해온 전문가를 영입해 은행 수준으로 통제 시스템을 갖췄다. 현재 프로비트 자금세탁방지팀은 AML 기획·총괄 ,상품 AML 위험 심사 ,KYC/RBA ▲KYC 고객확인 ,WLF/FDS 모니터링,AML 시스템 개발 ,AML 정보보호 부서로 구성됐다.

프로비트는 자체 개발한 FDS시스템과 준법감시팀의 내부통제 구축에서 한발 더 나아가 삼덕 회계법인과 제휴를 통해 내부 통제 시스템 고도화 컨설팅을 진행 중이다.

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CBC뉴스ㅣCBCNEWS 심우일 기자 press@cbci.co.kr