금융정보분석원, AML 유관기관 협의회 개최…정책의 효율적 이행 등 위해 마련

[CBC뉴스] 금융정보분석원(FIU)이 16개 유관기관과 함께 자금세탁방지(Anti-Money Laundering, 이하 AML) 유관기관 협의회를 개최했다. 이번 회의는 AML 의무가 금융회사뿐만 아니라 카지노, 가상자산사업자 등 9천여 개 회사에 부과되는 만큼, 정책의 효율적 이행과 업계의 어려움을 논의하기 위해 마련됐다.

FIU는 개정 자금세탁방지 업무규정이 오는 5월 13일 시행됨에 따라, 각 기관의 이행 준비 현황을 점검하고 최신 자금세탁 이슈를 공유했다. 유관기관들은 '자금세탁방지 업무지침'을 이사회에 상정하기 위한 관련 규정과 절차를 마련 중이라고 밝혔다. 또한, 보고책임자 선임 시 개정 업무규정에서 명시한 최소직위 요건을 충족하기 위해 차질 없이 준비하고 있다고 전했다.

회의에서는 의심거래 동향정보 공유 협의체를 통해 발굴된 최신 자금세탁 의심거래 동향도 공유됐다. 대포통장, 가상자산, 가상계좌 등을 활용한 의심거래의 특징과 이상거래 패턴을 설명하며, 투자 리딩방사기, 보험사기 등 민생침해범죄 의심거래 유형도 함께 논의됐다. 각 기관은 이 정보를 소관 업권에 신속히 전달해 전 업권에서 AML 업무가 빈틈없이 이행되도록 하겠다고 강조했다.

마지막으로 FIU는 '자금세탁방지 관련 2025년 교육운영방향'의 세부 내용을 설명하며, 연내 자금세탁방지 교육관련 실태 조사를 추진할 계획을 밝혔다. 윤영은 제도운영기획관은 AML 관리·감독체계가 재정비되는 만큼, 각 회사가 개정 업무규정의 취지를 고려해 전사적인 AML 역량 강화를 위해 노력해줄 것을 당부했다. FIU 역시 내실 있는 AML 교육 프로그램 확충을 적극 추진할 것이라고 덧붙였다.

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▮ CBC뉴스ㅣCBCNEWS 권오성 기자